他们将品牌抽奖卡片实盘配资平台app下载
教育机构培训退费公告等
诈骗广告打包
按照境外上家提供的
公民个人信息
通过盲发快递的方式
为境外诈骗团伙引流
……
老少皆知，天上不会掉馅饼。可是，我们真的能分清送到眼前的是“馅饼”还是“陷阱”吗？家住四川省广元市利州区的张女士近期没有网购，却收到一个陌生包裹。出于好奇，她用手机扫描了包裹里卡片上的二维码，结果在3天内被骗走了100万余元。
她扫了快递里的领奖卡片
2024年4月，张女士收到一个没有网购记录的小包裹，在好奇心的驱使下，她打开包裹，发现里面有个笔记本和一张领奖卡片。
这张抽奖卡上写着现金、冰箱等奖品，只要扫描左下角的二维码就能领取。因之前曾收到过随网购商品附赠的中奖、返现卡片，张女士这一次并未生疑，随手拿出手机扫描了二维码，进入一个聊天界面。对方要求张女士发送领奖卡照片并选择礼品，几天后张女士收到了礼品洗衣液。随后，对方又要求张女士去指定网站下载软件进行注册领礼品，后来张女士收到了礼品热水壶。此后，张女士又陆续按对方指示，多次用音乐App搜索指定的歌曲，提交截图证明任务完成，累计返现773元。
简单操作便可轻松赚钱，当对方再次向张女士推荐充值返利活动时，她选择了充值2999元得3999元，然而这一次转账后却没有收到承诺的奖金，对方告知因其操作失误导致账号被冻结，需完成三个任务才能解除。着急返利的张女士向对方指定的三个银行账户先后转账2.2万元、5.8万元和12.8万元，可当她完成“任务”时，系统却提示操作错误，对方告知其要解冻账户需投入更多的保证金，情急之下，张女士再次转账28.9万元。“刚才的转账导致你的流水异常，若要清除异常，还要进行一次活动充值。”收到对方的提示后，张女士再次转账35万元。
就这样，张女士陷入了“充钱解冻、操作错误又再次被冻结”的循环之中，从最初的几千元到几万元、几十万元，最后充进去100万余元。直到派出所民警打来电话，张女士才如梦初醒，发现自己被骗了。
一条电信诈骗链条浮出水面
2024年4月，广元市公安局利州区分局迅速立案侦查，并邀请利州区检察院依法介入引导侦查。
公安机关通过快递单号信息溯源追踪，锁定了涉诈快递的寄出地，并顺藤摸瓜查获犯罪窝点，抓获张某、周某平等6名犯罪嫌疑人。随着侦查的深入，一条完整的“寄递—诈骗—洗钱”电信诈骗犯罪链条浮出水面。
据张某交代，2024年1月，他在线上与境外人员勾结，策划利用物流寄递实施诈骗。其间，张某指使周某平联系快递公司，将品牌抽奖卡片、教育机构培训退费公告等诈骗广告打包，按照境外上家提供的公民个人信息，以盲发快递的方式为境外诈骗团伙引流。2024年1月至4月，累计发送快递39.9万余单，包裹分别被发往四川、贵州、重庆等10余个省市，关联诈骗资金370万余元。
“我这张银行卡共转进了9笔钱，其中最大的一笔就是张女士转的35万元。”周某帅到案后供述道。2024年3月，急于用钱的周某帅加了一名自称“银行助贷”金经理（未到案）的微信，并在金经理的指挥下办理了3张银行卡，后按照金经理的要求，带着银行卡、身份证、手机卡从黑龙江鸡西赶往哈尔滨进行“贷款审核”。“到了哈尔滨之后，对方安排我上了一辆车，车上有两个戴着口罩的男子，他们以验卡名义拿走了我的身份证、银行卡、手机卡和手机，一番操作后只归还了我的手机。”周某帅供述说，返回等消息时发现对方已将其微信拉黑。
而张某林与陈某通过网上寻找兼职机会，添加了微信昵称为“陈经理”（未到案）的人。2024年4月，张某林在明知对方利用银行账户接收、转移犯罪资金的情况下，仍多次提供个人银行账户，用于接收被害人被骗资金，并根据上线指示将所接收资金以现金形式取出，交由陈某转交他人，二人从中非法获利。
2024年8月，公安机关以张某、周某平等6人涉嫌诈骗罪，周某帅等10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，张某林、陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向利州区检察院移送审查起诉。
综合审查精准指控犯罪
利州区检察院受理案件后，迅速组建办案团队，详细审查证据材料，多次与公安机关沟通协调，并就涉诈快递关联的被害人人数、具体诈骗金额相关银行流水、聊天记录等电子数据以及各犯罪嫌疑人主观故意、违法所得数额等方面向公安机关提出具体补充侦查的方向和意见。
检察机关经审查认为，张某等人主观上未与上游诈骗分子就诈骗作案手段、非法获利分配等事项形成共同故意，也未参与诈骗犯罪的策划、实施或赃款分赃，但其按件收取邮寄费用为诈骗分子提供寄递帮助，其犯罪行为与诈骗结果之间存在间接因果关系，遂依法以帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张某林、陈某提起公诉，对周某帅等7人作出不起诉决定。
2025年12月30日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处张某等9人有期徒刑二年至一年一个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金；以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某、张某林有期徒刑一年一个月和有期徒刑一年七个月，各并处罚金1万元和1.5万元。
“针对该案暴露出的寄递领域存在的安全隐患，我们依法向相关部门制发了社会治理检察建议，针对性提出建立‘实名收寄+异常物品查验’全流程监管体系，同时建议对快递从业人员加强反诈培训，并引入大数据技术精准识别风险包裹。”利州区检察院党组副书记、常务副检察长范子雄向记者介绍，这些建议旨在从制度、人员、技术多维度筑牢防线，共同推进快递行业健康发展。
来源：检察日报·明镜周刊
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